精華股份第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議順利召開

8月23日下午，精華股份第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議在公司M01會議室順利召開。董事長康晴主持會議，公司全體董事、監(jiān)事出席會議，浙江大學(xué)質(zhì)量管理與績效研究中心專家組成員陳方亮、王娜老師、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。

董事會會議審議并通過了《2023年半年度報告》、《2023年半年度利潤分配方案》、《關(guān)于董事會換屆選舉董事的議案》、《五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2024年~2028年）》、《關(guān)于民生銀行增加授信額度暨關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》、《關(guān)于提議召開2023年第三次臨時股東大會的議案》六項(xiàng)議案；監(jiān)事會審議并通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉監(jiān)事的議案》等五項(xiàng)議案。

隨后，績效老師王娜對公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2024年~2028年）內(nèi)容及未來五年具體績效指標(biāo)制定作了詳細(xì)介紹。

會上，康總表示：公司三屆董事會及監(jiān)事會也將期滿換屆，全體經(jīng)營班子要繼續(xù)嚴(yán)格遵守公司“三公、三合、四講”準(zhǔn)則，嚴(yán)格履行各自的責(zé)任與義務(wù)。針對公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，康總提出：公司將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)重點(diǎn)，要做一家企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，員工身心健康、有素養(yǎng)、有責(zé)任擔(dān)當(dāng)和敬畏之心的健康型企業(yè)。公司也將以四“敬”文化為導(dǎo)向，倡導(dǎo)全員學(xué)習(xí)孔孟之道、博學(xué)文化、禮儀文化。

精華股份將在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力加快開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面！